太平再保险（中国）反洗钱黑名单数据服务采购项目供应商公开征集公告

**再保险（中国）反洗钱黑名单数据服务采购项目供应商公开征集公告

征集公告编号：****点击查看

**再保险（中国）反洗钱黑名单数据服务采购项目现向社会公开征集优秀供应商，欢迎报名参与。本次供应商公开征集具体情况和要求如下：

一、项目概况

供应商寻源编号：****点击查看

供应商寻源名称：**再保险（中国）反洗钱黑名单数据服务采购项目

征集单位：**再****点击查看公司

征集时间：2026-08-11 17:00:00至2026-08-17 17:00:00

需求联系人：高老师（电子邮箱：gaofeng@cntpre.****点击查看.com，固定电话：****点击查看8572）

报名联系人：葛老师（电子邮箱：gejin@cntpre.****点击查看.com，固定电话：010-****点击查看8584）

二、项目基本情况

反洗钱黑名单数据服务

三、采购需求

按照反洗钱相关法律法规、****点击查看银行****点击查看公司相关制度要求，公司拟采购反洗钱及制裁名单数据。 其中，反洗钱相关清单包括但不限于： 1.反洗钱特别预防措****点击查看**部公告的恐怖活动组织和人员名单、中国外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单、****点击查看银行认定的，具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单）； 2.客户尽职调查相关清单（包括中国外交部制定的反制清单、反洗钱金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险司法管辖区国家和地区、反洗钱特别预防措施清单）； 3.客户洗钱风险等级划分相关清单（包括中国商务部不可靠实体清单、****点击查看银行反洗钱行政处罚名单、反洗钱金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险司法管辖区国家和地区、联合国安理会决议制裁的国家和地区名单、外国政要及国际组织高级管理人员名单、美国财****点击查看办公室(OFAC)或者欧盟制裁的海外国家（地区），以及武器禁运的海外国家和地区名单、反洗钱金融行动特别工作组（FATF）提示加强监控下的司法管辖区，且可能与犯罪组织有关的名单）。 制裁相关清单包括但不限于： 1.中国商务部不可靠实体清单； 2.中国外交部制定的反制清单； 3.联合国安理会制裁名单； 4.美国制裁的组织、公民名单； 5.欧盟制裁的组织、公民名单； 6.****点击查看办公室制裁国家（地区）名单； 7.欧盟制裁国家（地区）名单。

除提供以上名单数据外，还应提供名单数据库接口，****点击查看公司反洗钱管理系统对接。

四、供应商资格标准

（一）2023年1月以来，应向国内3****点击查看公司提供过反洗钱黑名单数据服务。
（二）须是在中华人民**国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。
（三）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.****点击查看.cn）经营异常名录。
（四）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.****点击查看.cn）严重违法失信企业名单。
（五）****点击查看网信办报备的金融信息服务机构或具有该类机构授权代理的相关证明。

五、报名方式

(一) 供应商报名方式

本次供应商公开征集采用线上报名方式。参与供应商可点击本公告下方的“我要报名”按钮，按系统提示提交相关报名材料。请报名供应商务必确认材料无误后再进行提交，报名材料在报名截止时间后无法撤回和修改。供****点击查看集团采购门户（eps.****点击查看.com），在我要参与页面查看此供应商公开征集公告详细信息。

(二) 供应商需提供的报名材料

1.提供2023年1月以来，与国内3****点击查看公司签订的反洗钱黑名单数据服务合同扫描件作为业绩案例证明材料，合同扫描件须能认定签署日期、服务内容、合同签章页，否则将被视为无效证明材料。
2.营业执照、事业单位法人证书或其他商业证明文件的扫描件。
3.提供国家企业信用信息公示系统（www.****点击查看.cn）经营异常名录的查询结果截图。
4.提供国家企业信用信息公示系统（www.****点击查看.cn）严重违法失信企业名单的查询结果截图。
5.****点击查看办公室关于境内金融信息服务机构报备情况的截图，如无该类机构的代理，还需提供由该类机构出具的授权证书。

报名供应商应按照上述材料提交要求提交加盖公章或投标专用章的报名材料扫描件。

(三) 报名供应商筛选

该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动。

特此公告

**再****点击查看公司

2026年08月11日