征集项目中信信托反洗钱客户尽职调查指引落地咨询服务项目

中信信托反洗钱客户尽职调查指引落地咨询服务项目供应商征集

为落实最新反洗钱监管要求，推动客户尽职调查内控制度与操作指引的落地执行、优化升级，我公司拟就《金融机构反洗钱客户尽职调查工作指引》落地咨询服务面向市场开展调研交流。该项目需满足以下需求：

1.制度与指引体系优化咨询

结合《反洗钱法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构反洗钱客户尽职调查工作指引》、FATF 互评估标准及信托业监管细则，对公司现有客户尽职调查制度、操作流程、管控机制进行全面诊断，出具合规优化方案，覆盖自然人/机构/产品户客户、高风险客户、受益所有人识别等全场景。

2.尽调落地与实操体系建设

设计适配信托业务的客户尽职调查标准化操作流程、尽调要点清单、客户风险分级标准，配套业务表单模板、一线操作手册，指导业务条线落地执行。

3.受益所有人识别专项咨询

提供受益所有人穿透识别规则解读、疑难场景判定标准、核查路径设计，输出可落地的识别方法论与工具模板。

4.培训赋能与持续合规支持

面向董事、高管人员开展反洗钱监管政策与监管形势培训，面向业务部门开展客户尽职调查新规解读、实操技能、疑难案例培训；项目交付后提供跟踪辅导、新规更新解读、日常合规答疑等售后服务。

一、供应商征集

现邀请具备成熟解决方案的供应商报名参加，具体交流内容如下：

****点击查看公司基本情况、反洗钱咨询业务资质与核心团队介绍；

（二）反洗钱客户尽职调查落地咨询整体解决方案（含上述需求的落地方法论、交付成果、实施路径说明），及与同业竞品相比的核心优势；

（三）金融机构落地案例（以信托业、银行业为主，需为 2022年1月至今实际交付的客户尽职调查/反洗钱合规咨询类项目）。

二、截止时间

2026年9月2日

三、供应商基本要求

（一）须为在中华人民**国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，具有独立签订合同的权利，具备为本项目提供相关产品及服务能力的法人单位。

（二）遵守国家法律、法规，具有良好商业信誉；

（三）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

请符合条件的意向供应商注册供应商管理门户系统（https://srm-cms.****点击查看.cn）登记供应商信息并上传与本次征****点击查看公司介绍、服务 / 解决方案介绍等）。

联系人：韩诗语

电话：010-****点击查看2756

邮箱：wb_hansy@citictrust.****点击查看.cn