广西中铝建设监理咨询有限公司100%股权

1.本项目为捆绑转让，不做拆分。合计转让标的企业100%股权，合计转让底价为3894.61万元。****点击查看公司持有标的企业54.27%股权，转让标的企业54.27%股权，转让底价为2113.604847万元；中铝****点击查看公司持有标的企业25%股权，转让标的企业25%股权，转让底价为973.6525万元；李晖等30名自然人股东合计持有标的企业20.73%股权，合计转让标的企业20.73%股权，合计转让底价为807.352653万元。本项目若产生溢价，则按照各方转让标的企业的股权比例分配。
2.标****点击查看管理部门所登记的各股东持股比例，与各股东约定的持股比例存在不一致的情况，各股东的持股比例以产权登记表为准，****点击查看交易中心备查文件。****点击查看公司章程记载，****点击查看公司实际持有标的企业54.27%股权（以其出资额占总出资额计算），****点击查看管理部门登记的股权比例为47.4036%（以其认缴资本占总注册资本计算）；中铝****点击查看公司实际持有标的企业25%股权（以其出资额占总出资额计算），****点击查看管理部门登记的股权比例为21.8350%（以其认缴资本占总注册资本计算）；李晖等30名自然人股东实际合计持有标的企业20.73%（以其出资额占总出资额计算），****点击查看管理部门登记的股权比例为30.7614%（以其认缴资本占总注册资本计算）。本信息披露公告中标的企业股权结构披露的持股比例即为转让方实际持股比例。提醒意向受让方注意。
3.李晖等30名自然人股东已授****点击查看公司代为办理股权转让事宜，包括但不限于签订《产权交易合同》、接收转让价款等。
4.标的企业注册资本为441.95万元，已全部实缴。
5.本次产权****点击查看集团有限公司及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再****点击查看集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不****点击查看集团有限公司子企业名义开展经营活动。
6.本次转让涉及标的企业职工安置，具体详见《**中铝****点击查看公司职工安置方案》****点击查看交易中心备查）。
7.标的企业在编制模拟报表时将下列事项模拟完成，****点击查看事务所根据标的企业提供的模拟报表出具了专项审计报告，本次评估引用模拟后的专项审计报告，模拟事项如下：
①尚未结算确认的合同资产、尚未回款的项目应收账款视同全部损失、全额计提坏账损失。②标的企业2024年第一次股东会已审议通过《2023年度及2024年1-5月股东分红方案》议案，累计可向股东分配的利润为1178.7万元。已视同完成分配现金支付。
8.评估报告中特别事项说明的内容，提请意向受让方注意。
9.意向受让方一经办理受让申请手续(即提交全部受让申请材料且足额交纳保证金)后，即视为已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受转让项目公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署《产权转让合同》或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。
10.其他信息详见资产评估报告（文号：晟明评报字[2024]276号）、2024年12月31日及2025年3月31日财务报表、《**中铝****点击查看公司职工安置方案》、《网络竞价实施方案》等备查文件。备查文件仅提供现场查阅摘录，意向受让方查阅文件时不得进行复印、拍照或通过其他影像方式对备查文件进行留存。

1.意向受让方应在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（即提交全部受让申请材料且足额交纳保证金），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方****点击查看中心办理申请手续的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。
2.意向受让方应在转让信息公告期截止之日17:00****点击查看银行到账时间为准****点击查看交易中心结算账户交纳保证金。
2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。
2.2本项目保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式****点击查看交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。
2.3****点击查看中心结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：
账户名称：****点击查看中心有限公司
账号： 811****点击查看****点击查看01761887
开户行：中信银行****点击查看路支行
3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
4.****点击查看中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让****点击查看交易中心审核后，确定合格意向受让方。
5.本次转让标的企业股东已全部放弃优先购买权。
6.经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价多次报价方式组织交易确定受让方。
7.受让方****点击查看交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约****点击查看交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。
7.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。
7.2****点击查看中心账户（用于收取服务费用）：
账户名称：****点击查看中心有限公司
账 号：394****点击查看****点击查看688****点击查看010002
开 户 行：****点击查看营业部
8.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向****点击查看交易中心提交书面受让申请材料的法人、非法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。本公告所称合格意向受让方是****点击查看交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并****点击查看交易中心出具的《资格审核认**果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。
9.本次转让，不涉及标的企业的债权债务处置。标的企业原有的债权债务，仍由工商变更登记后的标的企业继续享有和承担。
10.交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
11.交易双方不得在《产权交易合同》中或以其他方式约定股权回购、利益补偿等内容。
12.本次产权****点击查看集团有限公司及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再****点击查看集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不****点击查看集团有限公司子企业名义开展经营活动。
13.意向受让方应在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付除保证金外的全部交易价款。。
14.意向受让方在递交受让申请时，需对以下内容进行书面承诺，该承诺不可撤销：
（1）本方承诺已对产权转让材料和公告信息进行充分了解，认同并接受标的企业及现状。本方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署《产权转让合同》或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。
（2）本方承****点击查看交易中心出具交易凭证前，按《缴费通知》约****点击查看交易中心支付有关服务费用。
（3）本方承诺在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签署之日起5个工作日内一次性支付除保证金外的全部交易价款。
（4）本方承诺本次转让不涉及标的企业的债权债务处置。标的企业原有的债权债务，仍由工商变更登记后的标的企业继续享有和承担。
（5）本方承诺交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
（6）本方承诺交易双方不得在《产权交易合同》中或以其他方式约定股权回购、利益补偿等内容。
（7）本方承诺本次产权****点击查看集团有限公司及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再****点击查看集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不****点击查看集团有限公司子企业名义开展经营活动。
（8）本方承诺完全知悉和认可本信息披露公告中标的企业股权结构披露的持股比例即为转让方实际持股比例。
（9）本方承诺完全知悉和认可李晖等30名自然人股东已授****点击查看公司代为办理股权转让事宜，包括但不限于签订《产权交易合同》、接收转让价款等。
（10）本方承诺完全知悉和认可《**中铝****点击查看公司职工安置方案》的全部内容，同意按此执行。
（11）本方承诺知晓和认可标的企业在编制模拟报表时将下列事项模拟完成，****点击查看事务所根据标的企业提供的模拟报表出具了专项审计报告，本次评估引用模拟后的专项审计报告。模拟事项如下：
1.尚未结算确认的合同资产、尚未回款的项目应收账款视同全部损失、全额计提坏账损失。2.标的企业2024年第一次股东会已审议通过《2023年度及2024年1-5月股东分红方案》议案，累计可向股东分配的利润为1178.7万元。已视同完成分配现金支付。
（12）本方承诺已自行对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断符**为本项目受让方的股东资格、决定受让本项目转让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。
（13）本方承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。
（14）本方承诺若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除本方已交纳的全部交易保证金作为对相关方的补偿金：1.提交的受让申请文件存在虚假、隐瞒及重大遗漏等情形；2.通过获取转让方或标的企业商业秘密，侵害交易当事人合法权益的；3.意向受让方递交受让申请材料及交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；4.产生两家及以上合格意向受让方后未参与后续竞价程序的；5.在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；6.在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付交易价款的；7.意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；8.意向受让方未履行书面承诺事项的。